币安黑客转入25万美元Gate冻结账户
摘要
据Lookonchain监测，11月2日币安黑客曾向Gate转入约25万美元，Gate随后冻结两个相关账户。Bitrace调查人员认为此举阻止洗钱意义有限，涉案资金可能在平台措施前已被转出，相关账户或使用第三方KYC身份增加追踪难度。
原文片段
币安黑客向 Gate 转入 25 万美元，Gate 冻结两账户，Bitrace 称阻止洗钱意义有限 据 Lookonchain 11 月 2 日监测，币安黑客今日曾向 Gate 转入约 25 万美元。Gate 随后表示，已识别并冻结两个相关账户。对此，Bitrace 调查人员 @Yuri_miao 表示，此举对阻止洗钱的意义有限，预计未来将有大量涉案资金流入包括币安在内的各交易所用户账户，并在平台采取措施前被转出。他指出，相关账户可能使用事先购买的第三方 KYC 身份，增加执法调查及资金追踪难度。 — link
事件进展 共 6 条 ，最新在上
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Bitrace称冻结意义有限
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Gate冻结两个关联账户
Gate表示已冻结两个与Binance黑客相关的账户，此前Lookonchain监测到12小时内约25万美元资金转入该交易所。
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Gate冻结两个关联账户并进入尽调
Gate回应Lookonchain关于币安黑客过去12小时向其存入25万美元的消息，称已定位并冻结两个相关账户，并进入合规尽职调查，将协助调查。
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Gate冻结攻击者两个账户
Gate发推称已识别并冻结与币安攻击者相关的两个账户，相关信息已进入尽职调查流程，平台将配合执法部门调查；此前Lookonchain监测显示，攻击者过去12小时内向Gate存入25万美元。
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币安攻击者向Gate转入25万美元
据Lookonchain监测，币安攻击者在过去12小时内向Gate存入25万美元。
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币安黑客向Gate转入25万美元
过去12小时，与币安黑客相关的地址向Gate存款地址转入约25万美元等值USDD，并通过SUN.io兑换部分TRX，相关交易记录显示于Arkham平台。
