香港警方捣破跨境洗钱集团
摘要
3个月清洗超1.5亿港元，拘捕22人，含2名本地人和20名内地人士。该集团招揽内地人士来港开傀儡账户提款，以虚拟货币场外交易店铺掩饰洗钱。警方检获超1600张银行卡、约585万港元现金。
原文片段
中国香港警方捣破跨境洗钱集团：3个月清洗超1.5亿港元，拘捕22人 BlockBeats 消息，11 月 11 日，香港警方捣破一个跨境洗钱集团，该集团已在今年 8 月至 10 月清洗超过 1.5 亿港元犯罪所得，并已拘捕 22 人。新界北总区刑事部于 11 月 10 日起展开为期两日、代号「雷网」的行动，搜查一间宾馆、一个劏房单位，以及一间以虚拟货币场外交易平台作掩饰的店铺。警方表示，该集团会招揽内地人士来港开立傀儡账户，再安排人员持集团派发的银行卡到不同柜员机提款，现金随后被送到上述店铺，由主脑通过买卖虚拟货币等方式洗钱。 行动中拘捕的 22 人包括 21 男 1 女，年龄介乎 21 …
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香港警方捣破跨境洗钱集团
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香港警方捣破跨境洗钱集团
警方拘捕22人，涉嫌今年8月至10月洗钱逾1.5亿港元；该集团用傀儡账户收款，再经虚拟货币场外交易店铺洗钱，检获逾1600张提款卡。
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港警捣破加密OTC洗钱集团
警方拘捕22人，该集团借OTC店铺掩护，8至10月涉嫌清洗超1.5亿港元；检获逾1600张银行卡、约585万港元现金及逾200部手机。
