币安前调查员称高层无视伊朗关联账户调查
摘要
币安一名前高级调查员称，平台管理层无视了内部对约2000个涉伊朗嫌疑账户的调查，涉及交易额12亿美元。
原文片段
JUST IN: A former Binance senior investigator claims that the platform's management ignored internal investigations into approximately 2,000 suspected Iranian-linked accounts involving $1.2 billion in transactions.
事件进展 共 3 条 ，最新在上
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币安前调查员称高层无视伊朗关联账户调查
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前币安调查员称管理层忽视伊朗账户
据《福布斯》报道，该调查员5月向IRS表示，管理层曾忽视调查约2000个疑似伊朗关联账户的要求，涉及约12亿美元交易；美国司法部及IRS已向币安及部分前员工发出传票和搜查令。币安否认因调查制裁违规而解雇员工，称正配合调查，目前尚无刑事指控。
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币安前调查员称高管搁置涉伊调查
福布斯援引搜查令称，币安前高级金融犯罪调查员今年5月向IRS表示，管理层搁置「Operation Loclock」，该调查拟核查约2000个疑似伊朗境内人员使用的账户，涉及约12亿美元。币安称调查一直在进行，并否认违反对伊制裁规定，目前尚无刑事指控。
