前员工披露币安账户审查规则
摘要
自称曾在币安任职的人称，据内部CS_OPS文档，亲友转账、其他交易所充值、赌博相关资金、来源不明的大额充值以及合约盈利超5万美元，都可能触发审查。审查不一定会冻结账户，建议保留交易记录、资金来源证明和客服沟通记录，经自己的冷钱包转账也不能保证避免审查。
原文片段
I worked at Binance. Here’s what users should know about account reviews. Based on the internal CS_OPS documentation I worked with, activity that can trigger scrutiny includes transfers from friends or family, deposits from other exchanges, gambling-related funds, large deposits without a clear sou…
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前员工披露币安账户审查规则
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币安这些操作会被判可疑
币安会视为可疑的情形：朋友或家人转账、从其他交易所或赌博网站转入资金、合约交易盈利超过5万美元会冻结账户并要求提供信息、大额充值却无法说明资金来源。
