德国拟将加密账户纳入反洗钱查询
摘要
德国联邦财政部草案要求加密资产服务商提供账户持有人身份、账户标识及开关户日期，记录账户关闭后保留10年；FIU可要求交易所对涉嫌洗钱的指定账户定向监控。意见征询至11月19日，计划2027年7月10日实施。
原文片段
德国拟将加密账户纳入反洗钱查询系统，草案征询至 11 月 19 日 吴说获悉，德国联邦财政部提出反洗钱法案草案，拟将加密货币账户纳入现有自动化账户查询系统，要求加密资产服务商提供账户持有人身份、账户标识及开立和关闭日期等信息，相关记录在账户关闭后保留 10 年。草案还拟授权金融情报单位（FIU）要求交易所等机构对涉嫌洗钱、相关犯罪或恐怖主义融资重大风险的指定账户进行定向监控并报告结果。草案于 10 月 28 日公布，意见征询截止日期为 11 月 19 日，计划于 2027 年 7 月 10 日实施。 — link