美财政部再制裁太子集团
摘要
美国财政部对太子集团关联的4名个人及41家实体实施新一轮制裁，指其通过离岸公司、代持安排隐藏资产、规避此前制裁；另制裁一名马来西亚籍人士Chui Kok Wa，其在马达加斯加组织数字资产诈骗，骗取美国受害者超40万美元。
原文片段
【美国财政部制裁太子集团关联 4 名个人及 41 家实体】 Foresight News 消息，美国财政部发布公告称，其将对太子集团跨国犯罪组织关联的 4 名个人及 41 家实体实施新一轮制裁。被制裁个人包括邱用（Qiu Yong）、赵梦瑶（Zhao Mengyao）、何雨静（He Yujing）和庞伟志（Visal Pang）。其中邱用被指代表太子集团控制多家英属维尔京群岛及香港公司；赵梦瑶为邱用私人助理；何雨静为此前被制裁的太子集团高管陈博之妻，陈博曾将其东京豪宅转至何雨静名下；庞伟志则控制 11 家柬埔寨公司。美国财政部表示，此次制裁旨在打击太子集团通过离岸公司、代持安排及关联企业隐藏…