# 印度逮捕两名加密洗钱嫌疑人

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- 首发：2026-11-06 09:31（北京时间），吴说区块链
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## 摘要

印度执法局10月30日逮捕Roshan Fiaz和Ammar，涉嫌用银行账户网络及加密货币洗钱。该网络涉及600多起网络犯罪投诉，犯罪所得超4500万美元，部分资金经傀儡账户转为USDT。

## 原文片段

> 印度执法局逮捕两人，涉嫌利用加密货币洗钱超 4500 万美元
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> 吴说获悉，印度执法局（ED）11 月 5 日通报，其钦奈分局于 10 月 30 日逮捕 Roshan Fiaz 和 Ammar 两人，涉嫌利用银行账户网络及加密货币进行网络诈骗资金洗钱。调查发现，该犯罪网络涉及印度多个邦超过 600 起网络犯罪投诉，相关犯罪所得超过 4,500 万美元。犯罪分子通过虚假投资、招聘及股票交易等骗局获取资金，再利用大量傀儡银行账户分层转移，最终将部分资金兑换为 USDT。调查还发现，Roshan Fiaz 控制的 31 个银行账户交易额超过 337 万美元，相关资金经多个账户流转后转入加密钱包。 — …

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